北京科锐:回购报告书新浪财经

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2018-150

北京科锐配电自动化股份有限公司

回购报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月11

日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》,上述议案已经公司于2018年10月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。公司拟以不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元),且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)的自有资金,采用集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份,用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等。公司本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

2、本次回购方案可能面临回购股份所需资金未能及时到位、回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限、公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保等风险,而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险;

也可能由于发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定发行股票募集资金或其他原因终止本回购方案等事项而导致无法实施的风险。

3、如回购股份用于股权激励计划或员工持股计划,可能面临因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。

基于对未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,同时进一步完善公司长效激励机制,保持公司长久持续运营能力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,综合考虑公司的财务状况,公司计划以自有资金进行股份回购。本次回购股份事项已经公司于2018年10月11日召开的第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议及2018年10月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。具体内容如下:

一、本次回购概述(一)回购股份的目的和用途1、回购股份的目的鉴于近期股票市场出现较大波动,公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值,不能合理体现公司的实际经营状况。为了维护广大投资者的利益,增强投资者信心,同时进一步健全公司长效激励机制,公司董事会基于对公司未来发展前景的信心,结合公司发展战略、财务状况和经营情况,决定对公司部分股份进行回购。

2、回购股份的用途本次回购的股份用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股

计划等,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,则公司回购的股份将依法予以注销。具体提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

(二)回购股份的方式公司回购股份拟采用集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式。(三)回购股份的价格或价格区间、定价原则为保护投资者利益,结合近期公司股价,公司本次回购股份的价格为不超过

人民币10元/股。

在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前,若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易的相关规定做相应调整。

(四)回购资金总额及资金来源本次回购的资金总额不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元),且不低于人民币

5,000万元(含5,000万元);资金来源为公司自有资金。

(五)回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1、本次回购的种类为境内上市人民币普通股(A 股)。

2、回购股份的数量及比例在回购资金总额不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元),且不低于人民币5,000

万元(含5,000万元),回购股份的价格不超过人民币10元/股的条件下,若全额回购,预计可回购股份数量约为500万股至2,000万股以上,占公司目前已发行总股本500,271,975股的比例为1.00%至4.00%以上。